泰国警方破获跨国诈骗洗钱案，中国籍嫌犯在泰被捕

【泰国警方破获跨国诈骗洗钱案，中国籍嫌犯在泰被捕】
泰国头条新闻社讯 近日，泰国中央调查局警方成功破获一宗跨国诈骗洗钱案件，逮捕一名中国籍嫌犯，并在其芭堤雅公寓内查获泰铢与外币现金（合计约1563559 泰铢）以及多项关键证物。警方指出，此案与近年来在多个地区出现的二手服装网购诈骗有关，受害者众多且分布广泛。

本次行动由国家警察总署助理署长兼反网诈中心负责人吉拉帕警中将、中央调查局局长纳塔沙警中将下令指挥，经济犯罪打击科科长塔沙普警少将率队执行。根据暖武里府法院于 2568 年 12 月 1 日签发的逮捕令和芭提雅市法院于12月3日签发的搜查令，警方在春武里府芭提雅市邦拉蒙县一处公寓逮捕 40 岁中国籍男子，查获手机 3 部、银行存折 2 本及大量现金。

警方表示，该诈骗团伙以线上二手服装交易平台为伪装，先假借购买二手衣物与受害者联系，再诱导其加入虚假平台并缴纳会员费、参加促销方案，谎称可赚取销售奖金。受害者在不断追加投资后始知受骗。此模式已造成至少 10 起案件，散布于不同地区，造成广泛损害。

反网诈中心进一步调查资金流向后发现，嫌犯使用一级账户接收诈骗所得，并透过 TrueMoney Wallet 转账给其他层级账户，再由这些账户将资金集中转入一家具有真实营业外观的法人公司，以掩饰资金来源。资金在法人账户累积后，会被大额提取为现金，用以规避追踪，呈现出典型的洗钱模式特点。

侦查人员持续跟踪嫌犯动向，最终掌握大量现金被集中并藏匿于芭堤雅某公寓的明确证据。该资金流异常，与正常商业现金流不符，具洗钱嫌疑。警方据此申请逮捕与搜查令，并在行动中成功查获现金、手机与银行存折等证物。

中国籍嫌犯落网后否认所有指控。警方已将其与所扣押证物移交Khlong Luang警局，后续将依相关法律程序进行处理。

（编译：jinda；审校：wan；来源：fm91bkk）