【泰国商业部重拳出击，严打挂名及非法代持银行账户乱象】
泰国头条新闻社讯 近日，泰国商业部长素帕吉主持启动“严打挂名及非法代持银行账户”活动，来自各相关单位与合作机构的1600余人出席参与活动。此次活动旨在帮助相关机构及从业人员深入了解并防范相关乱象，共同保护国家经济安全与社会稳定。
素帕吉表示，挂名和非法代持银行账户问题对国家造成了极其严重的损失，直接影响到社会各层面。如果能够做到提高警觉、增强识别能力并形成跨部门协作机制，相关问题是可以被有效遏制并逐步清除的。
在具体执法和监管层面，商业部由商业发展厅作为牵头单位，已与多家合作机构开展紧密协作。针对即将到来的新年假期，商务部推出被形容为“送给不法分子的‘新年礼物’”的专项整治行动，通过4项命令和2项公告强化监管措施，从制度源头堵塞漏洞。
相关措施包括：将超过1300万名国家福利卡持有人的数据及9万余个涉嫌非法代持的银行账户名单，纳入公司法人注册的风险筛查体系。一旦发现异常，将要求相关人员到场核验身份并提交过去3个月的财务往来证明；同时重点核查注册地址重复使用、董事或股权结构异常以及公司注册相关人员身份真实性等问题。
此外，商业部还发布新规，要求办理公司注册事务的人员必须登记并完成身份核验；负责出具注册认证的人员必须当面核验并通过系统完成身份确认，以全面提升公司注册透明度，降低冒名登记、代持和违规操作的风险。
商业部商业发展厅厅长普蓬表示，执法部门在调查中发现，不法分子往往将低收入群体作为重点利用对象。为此，商业发展厅已与财政部整合相关数据，对国家福利卡持有人名单进行交叉比对。一旦发现相关人员被用于登记为公司董事或持有注册资本明显偏高公司的股份，将立即启动深入调查程序。
他同时向会计事务所及受雇充当挂名的个人发出严正警告称，目前司法实践中，已有不予缓刑、直接判处监禁的判例。对于协助不法行为的会计专业人员，将依法以帮助犯罪的身份追究法律责任，并移送会计专业委员会审议，可能面临吊销执业资格的严厉处罚，相当于彻底切断其职业发展道路。
（编译：jinda；审校：wan；来源：pptvhd36）
