【泰国警方2025年查扣资产千亿铢、冻结800账户拘捕32人】日前，泰国国家警察总署反洗钱打击中心对外公布，2025年在打击诈骗及洗钱犯罪行动中，累计查扣涉案资产约100亿泰铢，冻结银行账户800个，并在“人头账户”招募网络中拘捕32名嫌疑人，成功切断与灰色经济相关的洗钱资金流。
泰国国家警察总署人事局局长、国家警察总署副发言人兼反洗钱打击中心秘书长差亚帕表示，反洗钱执法是遏制犯罪的核心支柱。该中心由警察总监伊提蓬·阿差里亚巴迪上将担任主任，助理警察总监吉拉博普·布里德警中将任副主任，持续推动洗钱犯罪的调查与起诉。
数据显示，2025年全国前置犯罪案件数量居高不下，其中排名前三的分别是毒品犯罪182,078起、财产类犯罪69,617起以及公共诈骗案件22,768起。在由前置犯罪引发的洗钱刑事案件中，数量最多的同样是毒品相关案件293起，其次为网络赌博127起、公共诈骗73起，全国共立案洗钱案件744起。
警方其中一个重点行动成功捣毁人头账户招募网络，冻结800多个银行账户，并向受害者返还最高达3300万泰铢的资金。另一项针对诈骗集团的专项行动则拘捕32名嫌疑人，查扣涉案资产逾100亿泰铢。
警方高层已指示各单位主动推进洗钱案件调查，加快资金流向追查与证据收集，依法对洗钱犯罪提起诉讼，以取得切实成效，同时提升各调查单位在反洗钱法律与实务方面的专业能力。
展望2026年，反洗钱打击中心将推进两项重点：一是加强与反洗钱相关的调查执法项目，系统调查前置犯罪并将案件移交反洗钱办公室依法处理，同时追究洗钱刑责、追回犯罪所得或返还受害者；二是开展反洗钱法实务培训项目，提升警员对《反洗钱法》的理解与运用能力，强化资产查扣、冻结及案件移送的执行效率。
