【涉案金额40亿！泰国一对母子为中资电诈团伙洗钱被捕】
泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，4月25日，泰国中央调查局（CIB）局长纳塔萨警中将透露，技术犯罪抑制司联合经济犯罪抑制司携乌隆府法院于2025年8月19日签发的逮捕令，突袭素叻他尼府一处住宅，逮捕了51岁的帕尼差和她20岁的儿子森萨，并缴获了手机、银行存折和笔记本电脑等15件关键证据。据悉，这对母子涉嫌开设空壳公司，利用加密货币为中资跨国电信诈骗团伙洗钱，涉案金额高达40亿泰铢。
该案源于美国国土安全部对“杀猪盘”（交友婚恋类网络诈骗）案件的调查，这类骗局在美国导致数千人受骗，美方此前已查获价值超过1亿美元（折合约32亿泰铢）的泰达币（USDT），并通过追踪发现大量资金流向了泰国境内的个人，随后联系了泰国反网络诈骗行动中心（AOC）。
经过调查，泰国警方锁定了这对母子，他们注册了一家经营“研究咨询”的空壳公司，并利用其公司账户接收中资电诈团伙的赃款，再兑换成各类加密货币，按指令转入特定数字钱包。警方表示，这对嫌疑人母子至少与泰国内部的10起网络诈骗案有关，包括虚假投资和刷单兼职，共造成受害人损失超800万泰铢。另外，其中一名嫌疑人还涉及乌隆府的一起股票投资诈骗案，且负案在逃。
在审讯中森萨承认，是他让妈妈帕尼差帮忙注册公司作为掩护，之后他们利用跨链交易来掩盖资金流向，以躲避监管。然而，他自称每兑换价值100万美元的USDT，仅能获得价值100美元的酬劳。
警方进一步表示，该团伙分工明确，有人负责找客户，有人管账，而森萨则负责资产转移。数据显示，在2025年1月至10月期间，与该团伙关联的数字钱包流水超过40亿泰铢。目前，两名嫌疑人已移交技术犯罪调查部第二分部，以进一步依法起诉，根据相关法律法规，两人将面临协助诈骗、计算机犯罪及非法出借银行账户等多项指控。
（编译：KA；来源：bangkokpost）
