【为中国电诈集团卖命！泰国2名头目落网】
泰国头条新闻社讯 6月8日，泰国中央调查局（CIB）下属科技犯罪侦查司第三分队在暖武里府逮捕了两名电信诈骗团伙的重要成员——帕金（绰号“莱”）和提帕婉（绰号“米娜”）。两人涉嫌共同诈骗公众、参与犯罪组织（黑帮组织）、以及通过计算机系统传播虚假信息并致使公众遭受损失等多项罪名。警方同时查扣了总价值超过800万泰铢的涉案资产。
案件起源于一名受害者的报案。该受害者称，自己在Facebook名为“清仓正品名牌包”的页面看到商品信息后，被诱导点击链接加入LINE群组，参与所谓的网络商品销售活动。诈骗团伙以“提升店铺信誉”为借口，不断诱使受害者追加转账，直到受害者发现资金无法提现，才意识到被骗。
科技犯罪侦查司随后追查资金流向，锁定了嫌疑人尼瓦。调查发现，他负责提取赃款、招募“人头账户”，并通过Facebook发布招聘信息，安排他人开设账户，再驾车带人前往提款，每次可获得5000泰铢的报酬。警方将其抓获后，查获大量手机、提款卡及车辆登记文件等证物。
随着调查的深入，警方进一步逮捕了帕金和提帕婉。两人在诈骗集团中担任管理角色，负责指挥寻找提款账户、安排资金转移，并充当中国籍幕后主犯与下属成员之间的联络人，从中获取利益。警方还发现，帕金曾因故意伤害及违反《移民法》被判刑。
中央调查局提醒民众，不要轻信网络上邀请加入商家群组、要求转账完成任务或协助线上销售商品的广告，此类模式多为诈骗集团的惯用手法。警方强调，任何涉及接收、转移、持有或处理犯罪所得资金的行为，都可能构成洗钱罪，最高可判处10年监禁、20万泰铢罚款，或两项并罚，同时还需承担相应的刑事及民事法律责任。
（编译：WAN；来源：amarintv）
