泰国突击检查多家中资商店，2家涉嫌违规经营

泰国突击检查多家中资商店，2家涉嫌违规经营】
泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，6月23日，泰国众议院反洗钱与禁毒委员会主席披塔德带领团队，联合曼谷辉煌区地方办事处负责人颂巴、食品药品监督管理局（FDA）、消费者保护犯罪抑制司及商业发展厅等多个部门，突击检查位于辉煌、Sutthisan和Ratchadapisek一带的5个目标商家，具体如下：

1. 室内捞虾池（位于辉煌区Samsennok）
执法人员到达时，店里有几位顾客正在消费，但执法人员在现场发现了大批印有赌博网站广告的骰子、毛巾和打火机等宣传物品，还搜出了大批电子烟和烟花爆竹。店铺的每日流水账记录显示，仅在2026年6月22日一天，该店的营业额就超过了40万泰铢；而6月15日当天的营业额更是高达74万泰铢，并有一条备注写着“三轮乒乓球下注金5000泰铢”。

2. 麻辣火锅店（位于辉煌区Soi Prachautid 24巷）
该店的食客绝大多数都是中国人，店内的招牌、菜单和广告也清一色使用中文。

3. 另一家捞虾池（位于Soi Ratchadapisek 18巷）
经仔细盘查，该处未发现任何违法违规行为。

4. 水疗SPA中心（位于Ratchadapisek路）
执法人员对该店的经营资质和从业人员进行了合规性检查。

5. 麻辣火锅店（位于Ratchadapisek路）
执法人员对该店的食品安全及税务情况进行了抽查。

披塔德透露，之前委员会接到了多起举报，称这一带有一些商家涉嫌违规经营，于是联合多个机构发起了这次突击检查行动。在第一家室内捞虾池（位于辉煌区Samsennok）里，执法人员不仅发现了与赌博直接相关的器具和暗账，还查获了一批非法走私物品，以及其雇佣了大量外籍劳工的事实。目前，相关证据已被封存并依法进行后续程序。

被查第二家的麻辣火锅店（位于Soi Ratchadapisek 18巷）不仅没有取得合法的营业许可证，其背后的商业结构极其复杂，疑似通过多家空壳公司交叉持股，委员会已要求商业发展厅对其资金链和幕后实际控制人展开深度调查。

颂巴补充说，第一家室内捞虾池还涉嫌违建，其建筑许可至今仍处于审批阶段，属于典型的未批先建。而第二家麻辣火锅店是在食品安全方面存在问题，后厨使用的调味品没有任何食品标签。辉煌区地方办事处之后将向辖区内的所有餐厅下发警告信，未来若发现无标签调味品，将直接依据2022版《曼谷食品销售与储藏条例》严肃处理。

披塔德指出，这次跨部门联合行动的核心目标是揪出商家背后可能存在的非法赌博和跨境洗钱网络，以及确认可疑设备是否具有赌博功能。同时，这次行动还对商家的股东信息、相关人员持有的身份证件、财务和会计路线等进行了检查，旨在确定其是否与网络赌博或其他违法活动有关联。执法人员将收集所有证据，一旦发现任何违法行为，一律依法起诉，并扩大调查范围至相关个人及法人。

据悉，此前在对资金流向进行初步梳理时，执法人员发现一些商家的收款渠道十分混乱：有的让顾客直接转账到个人的“人头账户”，有的则通过复杂的企业账户掩人耳目。 商业发展厅正在加紧梳理所有关联账目，进一步移交给反洗钱办公室（AMLO），以确定是否存在洗钱行为。另外，针对外籍劳工和大量未经FDA认证的走私食材，卫生部门和地方办事处也将追责到底。

目前，已有至少3名涉案人员面临起诉。委员会已指示辉煌警察局、地方办事处和商业发展厅在7日内汇总全部调查报告，以便进一步依法处理。披塔德强调，接下来委员会还将继续严查“中国超市”和娱乐场所等高风险商家，避免泰国沦为跨国犯罪团伙的洗钱基地。

（编译：KA；来源：ch3plus）