泰国严查外资持地！3.15万家疑涉“代持”企业将接受重点调查

【泰国严查外资持地！3.15万家疑涉“代持”企业将接受重点调查】
泰国头条新闻社讯 8月23日，据泰媒报道，泰国商业部商业发展厅公布全国法人房地产持有情况专项核查结果。调查显示，泰国全国共有3.63万家拥有外资参股的法人机构持有土地或房地产，其中超过3.15万家被列为重点风险对象，将接受进一步调查，以核查是否存在利用泰国人“代持”规避法律、非法持有土地的情况。

商业发展厅表示，此次调查依据土地厅提供的数据展开，共核查14.47万家持有土地的法人机构。其中，属于商业发展厅监管范围的共有12.57万家，实际持有土地权属证的法人机构为12.35万家。

调查发现，其中3.63万家法人机构存在外资参股，约占全部持有土地法人机构的近三成。商业发展厅认为，这部分企业均属于需要进一步核查的对象，其中3.51万家持有土地地契，另有2120家持有公寓物业。

从地域分布来看，外资参股法人机构主要集中在曼谷及周边经济圈，以及东部经济走廊和热门旅游府。其中，春武里府以1.12万家位居全国第一，数量约为曼谷的2.5倍；其次为素叻他尼府（含苏梅岛）、曼谷、普吉府及北榄府，显示外资房地产投资高度集中于产业发展区和旅游热门地区。

商业发展厅指出，此次调查最关键的内容，是将上述3.63万家外资参股法人划分为两类：

第一类为依法取得土地持有资格的企业，约4761家。这类企业主要获得泰国投资促进委员会投资优惠，或依据工业园区相关法律合法持有土地，大多集中在春武里、罗勇等EEC工业发展区域。

第二类则为重点风险企业，约3.15万家。这些企业虽然外资持股比例不超过49%，符合现行法律规定，但不排除存在由泰国人代持股份替外国投资者实际控制公司的情况，以规避外国人持有土地限制。其中，不少企业集中于旅游地区，部分案例涉及外国人通过设立公司、由泰国人代持股份的方式购买住宅或房地产。

商业发展厅表示，下一阶段将重点核查相关企业的股东结构、资金来源及实际经营情况，区分合法投资与利用“代持”规避法律的行为，依法打击违法持有土地的案件，同时在吸引外资与维护泰国土地管理制度之间保持平衡。

（编译：Juliette；审校：WAN；来源：matichon）