泰国反洗钱办公室正式起诉前副警总长素拉切涉嫌洗钱

【泰国反洗钱办公室正式起诉前副警总长素拉切涉嫌洗钱
泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，1月13日，曼谷经济警察总署副署长兼发言人纳帕信警少将透露，反洗钱办公室已前往曼谷Bang Rak警局立案，正式起诉前国家警察总署副署长素拉切警上将及其妻子涉嫌参与洗钱。

据调查，反洗钱办公室发现，素拉切及其妻子所持有某公司8分人寿保险保单的部分保费，是通过与网络赌博网站相关联的不法银行账户支付的，总金额约170万泰铢。因此，反洗钱办公室将该情况同步给交易委员会，建议暂时冻结相关资金。

然而，2024年4月，素拉切及其妻子取消了这8份人寿保险保单并提取现金返还款。随后，这笔资金被转移至其他账户，部分已提现。根据相关法律，其行为涉嫌转移与犯罪行为相关资产、隐藏和掩盖资产来源以及帮助他人在犯罪活动中逃避惩罚，尤其是其在明知资产与犯罪活动相关的情况下，依旧持有并转移上述资产。因此，反洗钱办公室正式以洗钱罪对素拉切及其妻子提起诉讼。

反洗钱办公室表示，如果在进一步调查中发现还有其他人员牵涉其中，将依法对其展开调查并追究其法律责任。

（编译：jinda；审校：wan；来源：thestandardth）