泰国警方破获跨国洗钱网！幕后中国籍老板操控70余个电诈集团

【泰国警方破获跨国洗钱网！幕后中国籍老板操控70余个电诈集团】
泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，近日，一名退休公务员曾向泰国警方报案，称自己被电信诈骗团伙骗去1000多万泰铢。泰国科技犯罪调查局第三分局随即展开深入调查，发现该犯罪团伙窝点位于沙缴府亚兰县的Rong Kluea市场（边境友谊市场）。随后，警方成功追踪并抓获该团伙中的多个嫌疑人，其中包括“马甲账户”持有人和处在幕后操控的中国籍老板。此外，警方还成功摧毁了一条专门负责协助“马甲账户”持有人偷渡出境的跨境犯罪链条。

接着，警方派遣卧底潜入了柬埔寨波贝一家专门为电信诈骗团伙洗钱的办公室，成功掌握了该办公室的运作模式，并进一步锁定了多名核心嫌疑人。随着泰国警方近期对电信诈骗团伙的强力打击，该洗钱办公室被迫暂停运作，一名嫌疑人随即返回泰国。3月8日，科技犯罪调查局局长阿缇警少将指派第三分局局长及警员，在清莱府Mae Fa Luang县Mae Salong Nok村一住宅成功逮捕该嫌疑人，其名为布拉蓬，涉嫌参与跨国犯罪组织并实施计算机诈骗。

据布拉蓬供述，他自2023年11月11日至2025年2月13日期间，在波贝的“三区”担任该洗钱办公室的职员，该办公室由一名中国籍老板掌控，主要负责为超过70个电信诈骗团伙进行洗钱。该办公室的洗钱业务利润在8%至12%之间，每日处理资金高达3000万泰铢。每天会有约20名泰国籍“马甲账户”持有人进入办公室转移资金，这些人通常由泰国籍中间人联系安排，而中国籍老板则为每个账户支付8000至12000泰铢的费用。

他的主要职责包括：为中国籍老板提供翻译服务，检查“马甲账户”持有人开设的银行应用程序，检查“马甲账户”持有人身份信息以进行资金转账，并将这些资金转换为USDT（泰达币），主要通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币交易平台完成交易。随后，洗钱所得的USDT会被转入中国籍老板的数字钱包，而这名老板则会根据各诈骗团伙的诈骗金额比例，将USDT转账至不同诈骗团伙的数字钱包。

（编译：王鲁曳 四点零翻译工作坊；审核：WAN：来源：ch7hd_news