【涉案价值超20亿！泰警捣毁大型中资“代持人”网络】
泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，5月1日，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪抑制司启动“代持人清扫行动第3阶段”（CIB Nominee Sweep Ep.3），对罗勇府和春武里府一大型“代持人”网络展开打击行动，捣毁该利用泰国人作为“代持人”，大肆收购土地并开发豪华公寓项目的中国资本团伙。
此前，中央调查局与商业发展厅根据谅解备忘录合作防范和打击代持人问题，经济犯罪抑制司通过分析数据发现，3家于2023年至2024年间注册成立的泰国法人实体在罗勇府和春武里府持有土地和房地产的行为可疑。进一步的调查结果显示，这些公司的股东结构复杂，使用销售人员或司机等泰国员工作为股东和董事，但这些员工并未实际出资或参与管理，疑似借“代持人”规避法律限制。随后，这些公司大规模收购罗勇府Nikompattana县和春武里府BangLamung县的7块土地，总面积超72莱，用于开发大型公寓项目，包括10栋8层楼，共1821个房间，总价值超20亿泰铢，且该项目正在建设中。
2025年4月22日，经济犯罪抑制司持搜查令同时对3个目标公司进行检查，查获大量关键证据，包括7块土地的土地所有权证书（估值为3600万泰铢）、48本泰国和中国银行账户（资金流总额约7200万泰铢）、公司印章、公司注册文件、笔记本电脑和手机等。包括泰国员工和中国劳工在内的14名证人接受了警方讯问，经泰国员工证实，公司由中国人实际管理，并使用他们的名义代持股份。
此外，调查还发现这些公司均由中国资本全权控制，从管理到施工都由中国人主导，包括自设混凝土生产公司为项目供材，工程监理、设计师、系统技师及大部分劳工均为中国人。资金流向显示，超5亿泰铢来自在中国香港注册的母公司，明确指向中国资本为真正所有者。
经济犯罪抑制司对4家法人实体及5名个人（包括泰国和中国籍董事和股东）提起诉讼，指控其违反1999版《外商经营法》。同时，对6名中国劳工提起诉讼，指控其违反2017版《外籍雇员管理法》。对于涉案公司所持有的土地，将依据《土地法典》强制出售。中央调查局提醒公众，切勿协助外国人或以代持人身份持有公司股份，此行为不仅违法，且对国家经济造成损害。
（编译：KA；来源：thestandard）
