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      泰国再爆“投资骗局”案!20家空壳公司联手诈骗2877万泰铢

      2025-10-07 20:37:54发布,长期有效,85浏览
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    【泰国再爆“投资骗局”案!20家空壳公司联手诈骗2877万泰铢】
    泰国头条新闻社讯 10月7日,据泰媒报道,泰国网络警察日前扩大调查一起涉及20家空壳公司的虚假股票投资诈骗案。据悉,该案累计受害金额已超过2800万泰铢。

    网络犯罪调查局针对此案召开了新闻发布会,警方公布了案件的最新进展。

    案件起因于网络犯罪调查局第二分局第三科接到受害人举报,称有人在脸书上发现一个冒充知名投资分析师的专页,该专页以“高额回报”为诱饵,发布投资广告并主动私信邀请受害人加入投资群组。

    随后,诈骗团伙通过LINE与受害人联系,假扮秘书引导其加入LINE群组,并安排Zoom线上“投资讲座”,营造专业与可信形象。之后对方声称有一个名为“Profit Pulse”的投资项目,号称可以低价购买场外股票后高价转售获利,并提供一个假平台供用户注册与下单。

    在取得信任后,受害人被要求将资金汇入多个以公司名义开设的银行账户购买股票。诈骗团伙不断编造理由诱导追加汇款,如“缴纳手续费”“支付分析团队费用”“平台维护费”“账户解锁保证金”等,若不汇款则声称系统将被“重置”。

    部分受害人信以为真,先后转账数十、上百万泰铢。最终无法提取资金,骗子又谎称账户被黑客入侵,需再汇款解锁。受害人察觉异常后报警,累计损失总额已达2877.3万泰铢。

    警方调查发现,该诈骗团伙共利用20家空壳公司、21个公司银行账户收取赃款,涉及嫌疑人18人。警方已对各公司董事及相关人员提起指控,对其中18人发出逮捕令,11人被正式起诉,7人被捕。

    进一步调查发现,还有一批受雇人员专门负责带“公司董事”前往银行取款,并与诈骗团伙分赃。警方据此再度发出7张逮捕令,并成功抓获其中6人。

    目前,网络警察正在继续追查该诈骗网络背后的主谋及受益人,以便将整个团伙绳之以法。

    (编译:Juliette;审校:WAN;来源:bangkokbiznews)

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