【泰警围剿KK园外逃诈骗团伙，抓获多名中国、菲律宾高管】
泰国头条新闻社讯 10月31日，泰国中央调查局召开新闻发布会，通报“反网络诈骗行动中心”在“封城猎捕诈骗团伙”行动中取得的最新成果——成功抓获24名跨国诈骗犯，涉案人员分别来自菲律宾、新加坡、中国及马来西亚等国。
此次行动中，警方共逮捕19名菲律宾籍嫌疑人，具体名单如下：
1.Chessy，38岁
2.Rose，29岁，被控“非法入境及滞留泰王国”
3.Jean，31岁
4.Zarah，31岁
5.Angela，23岁
6.Jesmardale，29岁
7.Aiko，31岁
8.Gretchel，35岁
9.Joedlyn，30岁
10.Novie，36岁
11.Jennylyn，36岁
12.Alvin，30岁
13.Ricardo，30岁
14.Rizaly，36岁
15.Aiko，21岁
16.Jovilen，35岁
17.Mary，35岁
18.Rica，27岁
19.Amgielou，27岁
其中，Rose因“非法入境及居留”被起诉，其余人员则因“签证逾期居留泰国”被控违法。
泰国反网络诈骗行动中心指挥官纳塔萨表示，中心通过大数据系统分析发现，近期有跨国犯罪组织的诈骗集团成员从邻国陆续潜逃至泰国藏匿。为此，他指示中央调查局刑事调查司第二处对北榄府交界地区的可疑地点展开搜查。
纳塔萨透露，10月29日，警方突袭了北榄府交界区域的一处豪华泳池别墅，发现共有22名外国人（包括菲律宾和新加坡籍人士）居住在内。警方随即将所有人员带回中央调查局第二处进行讯问，并会同人口贩卖调查局第一处、移民局调查司及反诈骗中心国际事务处，共同核查其护照与出入境记录。经调查确认：
第1至第2名嫌疑人非法入境泰国；
第3至第19名嫌疑人签证逾期居留。
警方已依法将上述人员移交移民局特别调查司办理后续法律程序。
审讯中，嫌疑人供认此前曾在缅甸妙瓦底地区从事诈骗活动。因10月21日前后缅甸KK园遭轰炸等局势，他们受上级指示逃入泰国。该组织负责人负责安排路线及住宿，并以约20万泰铢租下该豪华别墅，原在10月27日至31日期间暂住，随后继续前往柬埔寨。
此外，别墅中另有3名外国人，包括Kwang Wee（44岁，新加坡籍）、Reynaldo（25岁，菲律宾籍）与Marfie（25岁，菲律宾籍）。三人虽未违反移民法，但鉴于其行为可疑，移民调查局将提议撤销其签证。
其中，Kwang Wee进一步供述称，仍有约7名诈骗集团管理层成员藏匿于曼谷一家五星级酒店。警方随后展开调查，成功抓获Chen Kok Loon（37岁，马来西亚籍）与Lu Lisi（33岁，中国籍）。经讯问，确认两人与诈骗组织有关。警方已将此案提交有关部门，拟撤销二人签证并依法处理。
此外，警方指出，另有5名马来西亚籍嫌疑人成功逃脱，包括：Loh（55岁）、Chow（32岁）、Jonathan（44岁）、Lee（29岁）以及Yuen（31岁）。目前警方已展开追踪行动，全力追缉这5名逃犯。
根据进一步调查，该跨国诈骗集团的幕后主谋为中国籍男子Lin某，其在缅甸妙瓦底地区经营着3家诈骗公司，分别为DBL1、DBL2和DRS。这些公司主要通过网络手段实施“投资诱骗”类诈骗，针对使用新加坡手机号的受害者进行犯罪。
目前，泰国警方正继续与相关国际执法机构合作，扩大调查范围，追查资金流向及跨国组织网络，力求彻底打击该诈骗集团。
（编译：WAN；来源：matichon）
