【泰国警方成功打击一电诈团伙，逮捕5名中国人1名泰国人，缴获超1400万铢资产】3月20日，泰国多地警方联合召开会议，就警方捣毁一中国公司拥有的电信诈骗网络的行动结果进行讨论，据悉，本次行动共查获了价值超过1400万泰铢的资产。
此次诈骗行动源于2025年9月6日发生的一起事件，当时，一位年长的退休公务员接到一个自称“医院财务人员”的电话。对方告知她，她尚未提交保护养老金账户的文件，如果不提交，将无法查看养老金领取凭证。对方还声称，提交文件即可保护她的全部五个账户，并指示她准备好身份证和户口簿等文件，立即提交。由于受害者无法按要求提交，对方又提出可以事先为她生成一个验证码。
接下来的一周，受害者又接到一个自称是“审计长办公室官员”的诈骗电话。此人说话的方式与第一个诈骗犯类似，声称需要输入一个六位数的验证码才能处理一份《个人数据保护法》(PDPA) 文件，该文件用于保护存款并确保银行账户安全。这包括保护公务员的养老金记录，并允许他们下载工资单。因此，受害者同意继续进行。犯罪者指示受害者添加一个LINE账户，用于接收财政部的文件，这些文件包含受害者的个人信息及其各个银行账户的名称。
犯罪分子随后指示受害者启用账户保护功能，具体做法是让受害者打开银行应用程序并提供所需信息。之后，犯罪分子诱骗受害者在银行账号栏输入证件号码，在金额栏输入分行代码，导致受害者在不知情的情况下将资金从账户中转出。 受害者分2次向诈骗分子转账，共计762,995泰铢。之后，受害者无法联系到诈骗分子，才意识到自己被骗。随后，受害者向北革警察局报案，要求将诈骗分子绳之以法。此外，调查发现，同一天，还有20名受害者被同一团伙利用相同的资金线索诈骗，总损失超过200万泰铢。
随后，暖武里府警察局调查科和北革警察局调查科等部门联合组成调查小组，共同调查并追踪了资金流向，发现该犯罪团伙涉及多名中国人和泰国人，是大型有组织犯罪集团的一部分。调查发现，受害者的钱款先通过TrueMoney系统和几个泰国人拥有的“虚假账户”进行转移，以掩盖资金流向，之后再转入属于该中国团伙的多个账户。根据收集到的证据，暖武里府法院批准了对全部9名涉案人员的逮捕令，吞武里刑事法院批准了对曼谷3处地点的搜查令。
在此之前，行动涉及对曼谷2个目标地点的突击搜查。 搜查行动中，警方逮捕了一批犯罪嫌疑人，其中包括46岁的中国公民XU某、60岁的泰国公民Thantip女士、31岁的中国公民WANG某（该案的关键人物）、39岁的中国公民CHEN某、43岁的中国公民XU某以及51岁的中国公民ZHOU某。这些嫌疑人在曼谷暹罗天地一家开泰银行分行柜台提取700万泰铢现金时被捕。
据悉，此次行动中，共有6名涉案人员被捕，包括5名中国公民和1名泰国公民（作为中国公民的人）。缴获的资产包括10,820,360泰铢现金、2辆汽车、1辆摩托车、各种珠宝首饰、名牌手袋、大量银行存折和银行卡，共计229件物品，总价值超过1400万泰铢。最初，有6名嫌疑人均否认指控。
而警方对嫌疑人的指控包括“共同参与跨国有组织犯罪集团、成为犯罪团伙成员、成为犯罪组织成员、共同冒充他人实施欺诈、共同以欺诈或欺骗手段向计算机系统引入全部或部分扭曲或伪造的计算机数据，或以可能对公众造成损害的方式引入虚假计算机数据、与两人或两人以上共谋洗钱、因共谋而实施洗钱以及共同参与洗钱”。
