泰国多部门联手重拳清剿“挂名持股”“灰色资本

【泰国多部门联手重拳清剿“挂名持股”“灰色资本”】
泰国头条新闻社讯 4月29日，泰国副总理兼商业部长素帕琪在总理府主持跨部门合作签署仪式，23个政府与私营部门签署合作备忘录，全面推进打击“挂名持股”与“灰色资本”，并将其列为国家级重点整治议题。

官方表示，此次行动并非形式性合作，而是通过跨部门协同执法，系统性清理利用泰国人作为“人”掩护非法经营或规避法律的行为，强化市场监管与法律执行力度。

参与此次合作的机构包括泰国数字经济与社会部、泰国内政部、泰国海关总署、泰国国家银行、泰国证券交易委员会及泰国证券交易所等共23个单位。

根据前期排查结果，泰国商业发展厅已整合数据，对超过98万家公司进行筛查，发现约2000家高风险企业，目前已移交相关部门进一步调查处理。同时，通过与财政系统数据比对，发现超过5万名持国家福利卡（低收入群体）人员名列公司董事。这一异常情况已被纳入重点核查范围，以防止民众在不知情情况下被利用为“人”。

未来整治将围绕三大方向展开，一是打通各部门数据，建立统一信息平台，提高执法效率；二是建立联合监测与预警机制，实现对违法行为的快速识别与处置；三是净化营商环境，清除违规主体，保障守法企业公平竞争。

政府指出，此举将有助于弥补经济体系漏洞，减少不公平竞争，遏制规避法律的外资及灰色资本，同时增强合法外资的信心，推动商业环境向更加透明、规范的方向发展。

官方强调，后续将持续追踪打击“挂名持股”及相关违法行为，推动市场体系由隐性运作向透明合规转变。

（编译：jinda；审校：wan）