泰国严打挂名代持，重点旅游区超5万家公司涉嫌违规被查

【泰国严打挂名代持，重点旅游区超5万家公司涉嫌违规被查】
泰国头条新闻社讯 近日，泰国商业部商业发展厅联合国家警察总署及相关机构，持续在重点旅游地区展开打击外国人“挂名代持”违法经营行动。调查发现，大量泰国人涉嫌替外国人持股，关联企业超过5万家，当局正进一步扩大调查并加快清剿违法经营网络。

泰国商业发展厅厅长表示，相关部门积极响应总理阿努廷提出整顿旅游区外资违法经营问题的指示。此前，相关部门已于5月13日前往素叻他尼府帕岸岛展开联合执法，重点打击利用泰国人代持股份、规避《外国人经营法》的违法行为。

根据商业发展厅统计，目前多个热门旅游地区均存在大量外国资本参与持股的企业，包括苏梅岛、普吉岛、芭提雅、华欣及拜县等地。其中，仅普吉一地便有超过2.9万家公司注册，逾1.1万家公司存在外国股东。

当局指出，重点调查对象包括外国人虽未超过法定持股比例上限，却实际掌控公司经营权，同一泰国人反复出现在多家公司股东或董事名单中的异常情况。相关行为涉嫌替外国人隐匿持股，违反《外国人经营法》相关规定，最高可判处3年监禁，并处罚款30万至100万泰铢。

商业发展厅透露，自2026年1月及4月起，政府已陆续出台更严格的公司注册审查措施。凡涉及外国人参与经营、但外资持股低于50%的高风险企业，泰国股东需提交银行资金证明，以核查是否真实出资，申请注册的董事还须书面确认所有股东均为实际投资人，不存在“挂名代持”行为。

数据显示，新规实施后，涉嫌违规代持的高风险法人注册数量已下降约75%。

商业发展厅强调，未来将继续联合各部门严查违法外资经营行为，维护泰国企业公平竞争环境，保障合法外国投资者在泰正常经营。

（编译：jinda；审校：wan）