泰国警方捣毁中国资本非法代持团伙，查扣33栋豪宅！

【泰国警方捣毁中国资本非法代持团伙，查扣33栋豪宅！】
泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道 7月22日，泰国中央调查局（CIB）召开新闻发布会，通报打击非法代持专项行动成果。警方成功捣毁一个利用泰国人替外国资本非法代持房地产的犯罪团伙，共查扣33栋豪华住宅，总价值超过12.75亿泰铢。

据悉，此次行动源于泰国商业发展厅提供的情报以及当地居民举报，大量中国公民入住高档住宅区，对周边居民生活造成影响。警方随即展开调查，对曼谷Pattanakan路和Krungthep Kreetha路一带高档住宅区内的多处房产进行搜查，同时对其他20个目标地点实施突击检查。

调查发现，涉案团伙通过设立空壳公司规避泰国有关外国人持有房地产的法律限制。公司名义上的股东和董事为泰国籍女子皮娅努及其母亲萨空，而实际控制人则是中国公民Mr. Hao Deng。警方进一步查明，该团伙共注册33家公司，持有33栋豪宅，总价值超过12.75亿泰铢，全部购房资金均由Hao Deng提供。

行动中，警方查获大量关键证据，包括3份土地所有权证、30套房产买卖合同及产权文件、15本不同国家护照、13件电子设备、价值约140万泰铢的疑似泰铢及外币纸币、24套公司文件及财务报表以及6枚公司印章。

警方表示，该团伙主要采用三种方式运作：利用空壳公司先行购入2栋住宅；在找到买家后，通过调整公司股权结构将3栋住宅转由中国人实际控制；利用空壳公司购入28栋住宅后，通过中国人经营的房产中介进行出租或出售。

此外，警方还发现30份已预先签署的空白股权转让文件，均由两名泰国籍名义股东预先签名，以便根据指示随时更换公司股东。警方认为，这进一步证明两人仅负责提供身份信息用于注册公司，并为实际出资或参与经营，所有投资资金均来源于中国籍实际控制人。

目前，警方正准备向法院申请对涉案人员签发逮捕令，指控其涉嫌违反1999年版《外国人企业经营法》，利用泰国人代持股份规避法律限制。同时，其行为还涉嫌违反《土地法》相关规定，警方将调查结果移交土地厅，依法处理涉案土地及建筑物，并继续追查涉案的泰国籍及外国籍人员，进一步扩大案件调查范围。

（编译：jinda；审校：wan；来源：thairath）