泰国严打灰色资本，查扣资产逾200亿泰铢

【泰国严打灰色资本，查扣资产逾200亿泰铢
泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，近日，泰国政府持续加大对灰色资本、股份代持及冒用身份证等违法行为的打击力度。总理府办公室发言人艾卡蓬表示，截至目前，政府追查“Yim Leak—Ben Smith”相关犯罪网络，已查扣及冻结资产约203.92亿泰铢。

艾卡蓬表示，在总理阿努廷的指示下，政府正整合金融交易、个人、法人、股东及土地持有等信息，从涉案人员进一步追查背后的网络及资产。

泰国商业部近期加强对企业股东结构及相关金融资料的核查，涉嫌代持的高风险企业注册数量下降约70%。进一步调查发现，约2100家公司涉嫌存在代持问题，另有超过1万家公司存在可疑情况，有待进一步核查，相关资料已移交有关部门依法处理。

政府同时重点调查外国人利用代持持有土地、违法经营以及将泰国作为跨国犯罪据点等行为。艾卡蓬强调，政府依法打击违法活动的同时，也继续欢迎合法投资及依法经营的外国企业和个人。

对于“Yim Leak—Ben Smith”网络，相关部门通过追踪资金流向，已查扣及冻结资产约203.92亿泰铢。艾卡蓬表示，此次行动已从针对个人进一步延伸至金融网络及相关资产。

针对政治人物可能涉及代持或灰色资本的情况，艾卡蓬表示，无论涉案人员是否具有政治身份，只要达到调查或追究法律责任的条件，都应接受与普通民众相同的调查及司法程序。他呼吁各政党配合执法部门，不应保护或干预调查，应依据证据和法律依法处理。

（编译：jinda；审校：wan；来源：pptvhd36）