【曾在境外电诈园区工作！泰女子回国组建诈骗网络，涉案超1亿泰铢】
泰国头条新闻社讯 近日，泰国中央调查局（CIB）刑侦总队成功破获一起重大投资诈骗案，抓获一名46岁女性嫌疑人Th（化名）。该嫌犯因涉嫌共同冒充他人实施诈骗、输入虚假计算机数据、洗钱及参与有组织犯罪等多项罪名，被帕卡农刑事法院于2026年6月9日签发逮捕令（编号：จ.570/2569）。
经查，该案涉及一个利用计算机系统诱骗受害者参与投资的大型犯罪网络。多名受害者在犯罪分子的蛊惑下，误信投资信息，将资金转入由犯罪团伙控制的法人银行账户。据统计，涉案的“马仔账户”涵盖公司、有限合伙企业等法人实体共计50余家，涉案总金额超过1亿泰铢。
案件侦办过程中，曼谷空丹警察局警员持续展开调查，并成功获得法院批准，对该网络中的50余名嫌疑人签发逮捕令。打击犯罪局警员进一步深挖线索，确认嫌疑人Th为其中一家“马仔公司”的董事，该账户涉及接收受害者资金超过300万泰铢。案发后，Th潜逃至清迈府沙拉披县，藏匿于一公寓内。
警方在掌握其行踪后，迅速组织力量实施抓捕，最终在清迈将嫌疑人控制。经初步讯问及记录查验，嫌疑人Th曾前往邻国，并在电信诈骗团伙及网络赌博网站工作。回国后，她与昔日同伙合作，充当中间人，负责设立代持公司并开立银行账户，为网络诈骗和网络赌博犯罪活动提供便利。
警方查明，嫌疑人Th以董事或合伙人身份，利用法人名义开设银行账户，涉及公司及有限合伙企业共4家。此外，她还负责物色他人设立代持公司及银行账户，以换取分红或收入分成，并为犯罪网络成员提供电话号码登记服务，即所谓的“马仔SIM卡”，用于实施犯罪活动。
抓捕完成后，警方已将嫌疑人移送至曼谷空丹警察局侦查人员处，依法进一步处理。初步审讯中，嫌疑人对全部指控供认不讳。
（编译：WAN；来源：bangkokbiznews
