【泰国苏梅岛和帕岸岛迎“代持人”大扫荡】
泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，7月11日，泰国商业部商业发展厅厅长普蓬透露，商业发展厅与“打击代持人”团队于昨天前往素叻他尼府的苏梅岛和帕岸岛，联合特别案件调查厅（DSI）及当地相关部门，针对违反1999版《外商经营法》的行为展开搜查行动。此前，商业发展厅向DSI移交了34家公司的资料，均涉嫌利用泰国人作为“代持人”来设立公司，以规避法律的限制。
在本次行动中，执法人员初步搜查了5个目标，具体如下：
1. J公司（特别案件93/2569）：该公司涉嫌让泰国人作为“代持人”帮外国人持股，以持有土地并经营房地产业务（属于法律禁止外国人经营的业务范围），其在苏梅岛Bophut镇开发占地超过14,000平方米的豪华别墅项目，并面向外国人销售。
调查发现，该项目公开宣传时明确标明由一家中国公司开发，且其中国籍董事和管理层明显参与政策制定、管理和业务运营。同时，该项目所在地还涉及至少5家关联公司，形成涵盖项目管理、建筑承包、土地持有与开发、宣传广告以及房地产销售的完整网络。另外，该公司集团在Bophut镇持有15块土地，共97莱3颜88.4平方哇，总价值约15.6754亿泰铢，项目总估值约16亿泰铢，但实际价值可能高达数十亿泰铢。J公司的财务报表显示，其总资产超过16.92亿泰铢，银行账户资金流动超过19.87亿泰铢，主要来自国外转账。关联的6家公司财务报表显示，合计资产超过20.24亿泰铢。
行动中查获了大量重要文件，包括持股资料、土地持有文件、账户、房地产买卖合同、建筑承包合同、项目模型，以及公司在苏梅岛机场附近Khao Cheng Mon区域正在开发的新房地产项目资料、大量财务交易记录等。DSI正在扩大对相关个人和法人实体的调查，并详细分析其通过多层法人结构掩盖持股的情况。
2. P律师事务所（特别案件94/2569）：在对苏梅岛某法人实体的调查中发现，该法人实体由泰国人和泰国法人持股，中国籍人员担任董事和股东，从事房地产和中介业务并收取报酬，其还持有Bophut镇Khao Phra区域的5块土地，总价值超过1亿泰铢，总资产超过3亿泰铢。
然而，该法人实体的泰国持股人和泰国法人属于同一群体，疑似为“代持人”，而P律师事务所涉入其中。经扩大调查，P律师事务所与超过150家公司有关联，其通过本人或亲属朋友的名义代外国人持股，或用本人或亲属朋友的名义注册泰国法人代外国人持股。其中，超过101家公司持有房地产及其他资产，按购买时的价格计算，总价值超过7.95亿泰铢，资金流向调查显示，实际资金都来自外国人。
另外，P律师事务所还将其地址作为超过103家公司的注册总部地址，该行为涉嫌协助、支持或代外国人持股，帮助外国人规避法律。搜查中查获了多份土地权属证明副本（显示外国人担任董事的公司为所有权人，P律师事务所负责人或亲属朋友持股49%），以及土地买卖合同、服务费收据等文件，证明其从事法律禁止外国人经营的土地买卖业务。该案的调查组已扣押相关物证作为证据，并将继续扩大调查。
3. B公司：该公司涉嫌使用“代持人”为以色列人经营业务，同一地点还有至少5家关联公司，其董事和股东为同一群体。其中一家公司在帕岸岛经营住宿并宣传为健康疗愈中心、瑜伽中心和疗养院，总资产超过1亿泰铢。在帕岸岛检查时，执法人员发现该场所无酒店经营许可，素叻他尼府公共卫生办正在核查其有否按照2016版《健康服务场所管理法》取得许可。
4. N公司：在苏梅岛经营酒店业务，自2013年开始运作。经检查发现，该公司有泰国籍董事，股东包括泰国人和以色列人，注册资本4500万泰铢，持有土地2莱2颜，总资产超过20亿泰铢。DSI正在调查其泰国股东的资金来源及支付能力，以判断公司是否为真实合资，或是涉嫌代外国人违法持股。
5. L公司：从事住宅建设和出租业务，由泰国人持股，同时有以色列人持股并担任董事，总资产超过3.3亿泰铢。公司持有3块土地，购买时价值超过1100万泰铢。实地检查时还发现，同一地址被另外6家公司注册为总部所在地，这些公司股东和董事为同一泰国人和以色列人群体，其中一家还持有另外8块土地，总价值超过3000万泰铢。该区域为度假村形态，疑似仅服务外国游客。
据悉，素叻他尼府的法人数据显示，该府有超过3500家外国人持股不到50%的公司，且持有房地产（土地权属证明）；另有261家公司由会计师持股。普蓬表示，解决代持人问题需要各部门共同努力，商业部将严肃检查和执法，一旦发现利用泰国人代持或违法经营业务，必联合有关部门对所有涉案人员提起诉讼，以保护国家利益。同时，商业部还将采取主动措施，积极预防和打击利用法人结构掩盖外国人持股的行为，切实维护国家经济利益、创造公平竞争环境、保障泰国经济长期稳定。
（编译：KA；来源：matichon）
